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Causa por lavado de dinero: Casanello citó a indagatoria a Lázaro Báez

El juez federal Sebastián Casanello citó esta noche a indagatoria al empresario Lázaro Báez, acusado de lavado de dinero. La cita es para el 26 de abril. Será la última de una serie de indagatorias.

Además de Lázaro Báez, el juez agregó como imputados a indagar al expresidente de SGI Gustavo Fernández, que aparece en los videos de "La Rosadita", y a Walter Zanzot, el presidente de la empresa de aviación Top Air, ligada a Báez (esta firma comparte domicilio con otras firmas del grupo Báez). Zanzot también aparecía en los videos.

La indagatoria al empresario santacruceño se da luego de la citación de su hijo, Martín Báez, a quien también el juez Casanello le prohibió la salida del país. Además, el juez federal le solicitó a la AFIP las declaraciones juradas del hijo del empresario y de los otros integrantes del video: Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián y de Fabián Rossi, el ex marido de Ileana Calabró.

La investigación

El pedido forma parte de la investigación relativa a apuntalar el hecho de que los cuatro no tenían patrimonio suficiente con qué avalar la obtención de la suma multimillonaria que se los ve transportando y contando a fines de 2012 en la financiera SGI.

También el juez intentará determinar antes de las fechas en que los citó a indagatoria, la cantidad de dinero que se contaba en el lugar y para ello convocó a expertos del Banco Central.

Y, además, avanza en determinar la identidad de otros hombres que se ven en los videos emitidos por el programa "Telenoche", y podría tomar medidas al respecto una vez que los haya individualizado.

Casanello prohibió salir del país a los cuatro citados a indagatoria, trámite fijado a partir del 18 de abril y hasta el 21 por el supuesto delito de "lavado de activos".
Modificado por última vez en Sábado, 19 Marzo 2016 07:54







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